Липчанина будут судить за разглашение налоговой тайны

Следственное управление УМВД по Липецкой области завершило расследование по факту незаконного разглашения налоговой тайны. Фигурантом дела является 58-летний руководитель отдела региональной налоговой службы. Ему вменяется часть 2 статьи 183 УК РФ: передача конфиденциальных сведений, ставших известными по службе, без согласия их владельца.

Противоправная деятельность была выявлена в рамках расследования другого уголовного дела – о деятельности так называемых теневых банкиров. Оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно силами УМВД, УФСБ и отдела безопасности УФНС по региону.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год начальник отдела камеральных проверок передавал конфиденциальную информацию представителям подпольного финансового бизнеса.

Речь идёт о группе из восьми человек – пяти мужчин и трёх женщин, которые нелегально осуществляли денежные переводы и инкассацию. Их деятельность охватывала территории шести областей: Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской. С 2020 по 2023 год они провели операций на сумму более 1,2 миллиарда рублей, а их незаконный доход превысил 168 миллионов рублей.

Обвиняемый, имевший служебный доступ к налоговой тайне, через мессенджер передавал третьим лицам следующие данные:

• сведения о неуплаченных налогах и страховых взносах, включая пени и штрафы,
• информацию о банковских счетах налогоплательщиков и их персональные данные,
• данные о готовящихся проверках со стороны правоохранительных органов.

На время следствия суд отстранил фигуранта от должности. В рамках расследования был проведён значительный объём работы, допрошены владельцы разглашённых сведений, проживающие в разных регионах, включая Самарскую область и Республику Крым.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокуратурой Липецкой области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.